Монгол “мартсан” ч, Москва сонирхоод эхэлсэн Төмөр замын дарга Д.Жигжиднямаагийн “төгрөгийн хэрэг”-1

Монгол “мартсан” ч, Москва сонирхоод эхэлсэн Төмөр замын дарга Д.Жигжиднямаагийн “төгрөгийн хэрэг”-1

-Нэгэн түүх өгүүлье. 1910 онд АНУ-д согтууруулах ундаа зарахыг хоригложээ. Гэтэл тус улсад согтууруулах ундааг хилээр хууль бусаар оруулж, борлуулдаг сүлжээ бий болсон юм. Тэр үед алдарт Аль Капоне хулгай хийж, архи борлуулж, товчхондоо буруу аргаар олсон их хэмжээний мөнгөө “зөв” болгох арга хэрэглэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, ямар нэг юм худалдан авах гэхээр татварын байгууллагад бүртгүүлэх тул баригдчих гээд байж л дээ.

Тиймээс тэрбээр ресторан ажиллуулж, бохир хэрэглэлээ угаалгын газарт угаалгах гэрээ байгуулах зэргээр арга сэдсэн байгаа юм. Угаалгын газар нь ашиг олж, татвараа ч төлөөд явдаг байв. Гэвч тэрхүү татвараа сайн төлдөг өнөөх угаалгын газарт байцаагч очиход хоосон байшин байв. Огт ажилладаггүй рестораныг ч “ажиллуулж” байжээ. Чухамдаа ингэж мөнгөө хууль ёсных болгож хувиргасан хэрэг. Эндээс money laundering  буюу мөнгө угаах гэсэн нэр томъёо үүссэн байна. Мөнгө угаах гэмт хэргийг үйлдэхдээ хууль бусаар олсон мөнгөө хаа нэгтээ байршуулах, гарал үүслийг нь нуун далдлах, хууль ёсны орлого мэт харагдуулах зорилготойгоор нэгэнт байршуулсан мөнгөө эргэлтэд оруулах, түүнийгээ эргүүлэн өөрийн нэр дээр төвлөрүүлдэг ажээ.  Мөнгө угаах нь ямар ч улс орны эдийн засаг, нийгмийн ихээхэн сөрөг үр дагавартай. Хууль бус мөнгө гаднаас орж ирээд дээрх циклийн дагуу буцаад гарна. Ийм их хэмжээний мөнгөний гэнэтийн шилжилт нь санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг эвдээд зогсохгүй хямралд ч хүргэх аюултай. Харин дотоодынх бол энэ нь хээл хахууль, авлигыг гааруулах, шударга өрсөлдөөнийг хавчих, шударгаар бизнес эрхлэгчдийг зах зээлээс шахаж монополь байдал бий болгох зэрэг олон сөрөг үр дагавартай.

 

-Монгол Улс 2006 онд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг баталсан байдаг юм. Түүнчлэн дэлхий нийтээр гэмт хэргээс олж буй бохир мөнгө хаашаа орж байгааг хянах тогтолцоо бий болгохоор FATF-ыг байгуулсан. Монгол Улс FATF -ын Ази, Номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн гишүүн юм.

 

Харин манай улс өдгөө FATF-ын саарал жагсаалтад орохын босгон дээр ирээд байна. Энэ бол аюул. Хэрвээ Монгол Улс саарал жагсаалтад орвол дотоодын банкууд гадаад гүйлгээ хийх боломжгүй болох аюултай. Цаашлаад энэ нь Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал болон эдийн засаг дахь нийт хөрөнгө оруулалтад сөргөөр нөлөөлнө.

Мөн ийм зүйл тохиолдвол Монгол Улсын иргэд л гэхэд хил даваад л байнга хяналт, шалгалтад өртөнө. Гадаадын зарим банк  манай улсыг саарал жагсаалтад багтсан учраас үйлчлэхгүй.  Тэгвэл улс оронд тулгараад байгаа энэ эрсдэлийн гол үндсийг монголчууд хэдийнэ мэддэг болчихсон. Энэ нь хүн бүрийн хэзээ ч барьж байтугай сонсож үзээгүй асар өндөр дүнтэй мөнгөний дэлхийг хэрсэн гүйлгээнүүдтэй шууд холбоотой гэдгийг албаны эх сурвалжууд баталж байгаа юм.Гэвч Монгол Улсын хууль хяналтын байгууллага ийм хэргүүдийг зохих түвшинд ил болгодог ч ямар нэг байдлаар “мартагдаж” орхидог юм. Асар их мөнгөний нөлөө нь тэр. Үр дүнд нь ийм хэргүүдээ нам дардаг манай улсыг FATF-ын зүгээс саарал жагсаалт руу түлхэхээс аргагүйд хүрч байх жишээтэй.

Өөрөөр хэлбэл, ийм төрлийн гэмт хэргийг шүүхээр нэгмөр эцэслэн шийддэггүй нь FATF зэргээс “муу” үнэлгээ авч, дэлхийн санхүүгийн байгууллагын анхааралд орох гол нөлөөг үзүүлдэг байгаа юм. -Өдөр тутмын сонинуудын “Эрэн сурвалжлагч” нэгдэл энэ удаад Улаанбаатар төмөр замын дарга Дамдинсүрэнгийн Жигжиднямаатай холбоотой нэгэн “хэрэг”-ийн талаар эрэн сурвалжиллаа.

 

Дамдинсүрэнгийн Жигжиднямаа нь 2016 оны аравдугаар сарын 3-нд УБТЗ-ын даргын ажлыг хүлээн авсан. Энэ суудалд гурван жил сууж байгаа аж.

Энэ асуудлын талаар өмнө нь зарим хэвлэл товчхон нийтэлж байжээ.

Харин өнөөдөр УБТЗ-ын дарга Д.Жигжиднямаагийн нэр холбогдсон хил давуулж нааш цааш “гүйлгэсэн” мөнгөний талаар Оросын тал хэдийнэ мэдсэн байгаа юм. Тиймээс Монгол Улсын нэр бүхий төрийн институциудад асуулга тавьсан албан бичгийг ирүүлсэн байна. Мэдээж хэрэг тэр бичигтээ Д.Жигжиднямаад эргэлзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Үүнээс цаашхийг бичвэл улсын нууц болох тул ингээд зогсъё.

Гэвч УБТЗ-ын хувь эзэмшигч Оросын талын “сонирхол”-ыг татаад эхэлсэн Д.Жигжиднямаагийн холбогдсон уг асуудал нь гадаад дотоодын компани, түүнтэй хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийсэн онц их хэмжээний ам.долларын гүйлгээ юм.

 

Д.Жигжиднямаагийн дүү Ц.Жүгдэрнямын Хонгконгод байгуулсан “Class Trading Limited” гэж компани бий.

Энэ компанийн данснаас 2017 оны арваннэгдүгээр сарын 27-ноос 2018 оны хоёрдугаар сарын 12-ны хооронд Монголын “Скай профешнл ложистик” ХХК руу 726 160 ам.доллар шилжүүлжээ.

Зуу зуун мянган ам.долларыг дамжуулдаг гол зангилаа болсон автомашинаар ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагааны чиглэл бүхий энэхүү “Скай профешнл ложистик” ХХК нь 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 29-нд барилгын цонх дуудлагаар угаадаг “Скай профешнл” ХХК-ийн охин компани болж үүсгэн байгуулагджээ.

“Скай профешнл ложистик” ХХК нь баруун дөрвөн замд байрлах “Rokmon building”-ийн VI давхарт байрладаг. ЭЦА-ны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлстийнхэн тус компанийн байранд нэгжлэг хийж байсан удаатай.

 

Энэ компанийг Д.Жигжид­нямаагийн хүү Гарьд, дүү Ц.Жүгдэрням нар эзэмшдэг.

Харин тус компанийн гүйцэтгэх захирлаар Б.Баяржаргал ажиллаж байгаад 2017 оны зургадугаар сарын 8-ны өдөр Н.Монсорт энэ албыг шилжүүлэн өгсөн байна. Н.Монсор нь Үл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын “Юу Эм Си Альфа” компанийн гүйцэтгэх захирал, “Мандал даатгал” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, “Юу Эм Си капитал” компанийн үүсгэн байгуулагч, “Улаанбаатар Ассет Менежмент” компанийн гүйцэтгэх захирал, ИЗНН-ын генсек болохоор өрсөлдөж явсан залуу байдаг.

Н.Монсортой холбоотой “Трафигура Монголиа” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Жононбаяр гэж залуу бий.  Хуурамч шатахууны асуудалд холбогдож байсан. Энэ хүний талаар дараагийн удаад дэлгэрүүлэн хүргэнэ.

 

Харин энэ удаад “Скай профешнл ложистик” ХХК-ийн данс руу Хонкгонгийн “Class Trading Limited” компаниас орж ирсэн 726 160 ам.долларын задаргааг хүргэе. Энэ мөнгөний 383 156 ам.доллар нь тус компанийн хадгаламжийн данс руу, С.Батзаяа гэдэг эмэгтэйд бэлэн зарлагаар 39 мянган ам.доллар, УБТЗ ХНН рүү тээврийн хөлс гэж 257 244 ам.доллар нь шилжжээ.

Энэ бол дараагийн удаа хүргэх гадаад, дотоод руу шилжсэн их мөнгөний гүйлгээний дэргэд өчүүхэн юм. Өөрөөр хэлбэл, Монголын нэгэн компаниас Д.Жигжиднямаагийн дүү Ц.Жүгдэрнямын Хонгконгод байгуулсан “Class Trading Limited” компанийн данс руу, тэндээс Монголд орж ирээд Д.Жигжиднямаа нарын нэр бүхий зургаан хүн, гурван компанийн данс руу шилжин тардаг сүлжээний талаар дараагийн удаа хүргэх болно.

Тэр үед Монгол, Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийг хэнээр удирдуулаад байна вэ. Оросууд Д.Жигжиднямаад яагаад эргэлзээд эхэлсэн бэ гэдэг тодорхой болох юм.

 

 

ӨДӨР ТУТМЫН СОНИНУУДЫН “ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЧ” НЭГДЭЛ

2
таалагдаж байна

2
таалагдахгүй байна

Холбоотой мэдээлэл Бүгдийг үзэх

Сэтгэгдэл (-)

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү!
0/1000
  • Зочин ×
    Хариулах ({[{ cmmnt.children.length }]})
    0/1000
    • Зочин {[{ childComment.ip_address }]} ×
      {[{ childComment.text }]}
      {[{ childComment.dislike_count }]}
    • Бусад сэтгэгдэл ()
  • Бусад сэтгэгдэл ()

Дуртай төрөл

”Хөгширсөн хойно” хүүхэд төрүүлэх муу юу?

2019-10-21

Жорлонгоо өөрчлөхгүйгээр бид хөгжихгүй

2019-10-21

Үндэсний эв нэгдэл...

2019-10-21

Сэтгэл өөдрөг явах 13 зарчим

2019-10-18

Монгол эмэгтэйчүүдэд аюулгүй орнуудын 47дугаар байрт жагслаа

2019-10-21

С.Эрдэнэ: Уутаа өөрчилж, залруулахгүй юм уу. Иргэдэд буруу өгч болохгүй

2019-10-21

Гэрэл цахилгаангүй, хаягжилтгүй, найман жил амьдарч байна гэв

2019-10-21

Баянхошуу дэд төвийн 1,000 метр куб хүчин чадалтай усан сан ашиглалтад орлоо

2019-10-21

С.Баяр, Ч.Сайханбилэг нарт яллах дүгнэлт үйлдэн, шүүхэд шилжүүлжээ

2019-10-21

Дуучин Б.Амархүүгтийн шүүх хуралдаан 29-ны өдөр болно

2019-10-19

Өмгөөллийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төслүүдийг эцэслэн баталлаа

2019-10-18

Монгол Улсын "Үндсэн хууль"-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг танилцуулж байна

2019-10-18

Эцэггүй өсөх нь хүүхдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2019-09-13

Цэцэрлэг болон сургуулийн насны хүүхдүүдтэй ээжүүдэд хандан хэлэхэд...

2019-09-12

Хүүхдээ өмөөрснөөр та хүмүүжилд нь муугаар нөлөөлнө

2019-09-11

Хурим хийхээсээ өмнө заавал асуух 11 асуулт

2019-09-08

Менингококкт халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

2019-10-20

Ирэх оноос иргэдийг хавдрын үзлэгт хамруулна

2019-10-20

Д.Дамба-Очир: Долоон төрлийн хорт хавдрыг эрт илрүүлэх эрх зүйн орчин бүрдлээ

2019-10-20

Шинэхэн аавуудын бие болон сэтгэл зүйд гардаг өөрчлөлтүүд

2019-10-19
58:25

"Бизнес өрөг" нэвтрүүлэгт ICT Group-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Лхамсүрэн оролцов

2019-10-21

Саарал жагсаалтын сөрөг үр дагварын талаар улс төрч болон эдийн засагчид хэлэлцэв

2019-10-21
51:25

"Бадарчийн Жаргалмаа" нэвтрүүлэгт Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга З.Энхболд оролцов

2019-10-19

ХҮНам: Ерөнхийлөгчийг УИХ-аас сонгодог болох ёстой

2019-10-16

Балетчдийн тайзны ар дахь амьдрал

2019-10-19

Хятадууд хар тамхинд хэрхэн "живж" байсныг харуулсан түүхэн зургууд

2019-10-13

Халуухан Украин бүсгүйчүүд гэрэл зурагчин Давид Дубницкийн дуранд...

2019-10-13

Монголын үзэсгэлэнт охид (100 фото) №162

2019-10-12

Хятадын эдийн засгийн өсөлт 1992 оноос хойших хамгийн доод түвшинд хүрчээ

2019-10-21

БНСУ, Хятад улс анх удаа стратегийн батлан хамгаалахын хэлэлцээрийг хийнэ

2019-10-21

Алан хядах ажиллагаанд бэлтгэж байсан сэжигтнийг баривчилжээ

2019-10-21

АНУ Европоос импортлодог зарим төрлийн бараанд нэмэлт татвар тогтоолоо

2019-10-21

Podcast news - Цаг үе (2019.10.21)

2019-10-21

Podcast news - Танин мэдэхүй (2019.10.18)

2019-10-18

Podcast news - Цаг үе (2019.10.18)

2019-10-18

Podcast news - Цаг үе,өдрийн мэдээ (2019.10.17)

2019-10-17

Ц.Сандуй нарт холбогдох шүүх хурал маргааш болно

2019-10-21

УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаярын амлалтаас болж "Монгол тэмүүлэл" сургууль тойрсон маргаан дэгджээ

2019-10-21

“Саарал жагсаалт”-д оруулсан буруутныг авлигачдаас, МАНАН-гийн шүүгч, прокуроруудаас хайна

2019-10-21

Д.Оюунхорол: Дүүрэг болон нийслэлийн удирдлагад төсвийн эрх мэдлийг нь өгөх хэрэгтэй

2019-10-21

Харьцангуй хямдаар Холливүүдийн од шиг харагдах будалтын аргууд

2019-10-19

Тахианы бөөрөнхий махтай шөл хийх жор

2019-10-18

Эдгээр өгүүлбэрийг танд байнга хэлдэг хүнд итгэх хэрэггүй!

2019-10-18

Усаар дамжих гэдэсний халдвараас сэргийлэхийг зөвлөж байна

2019-10-18

Монгол Улсад КОКС-Химийн үйлдвэр хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана

2019-10-21

80 жилийн түүхэнд 1600 гаруй ордыг нээн илрүүлжээ

2019-10-21

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хурал боллоо

2019-10-19

Гашуунсухайт боомтоор Хятад руу зорчих шинэ чиглэл нээгдлээ

2019-10-16

Google компани "Pixel 4" утсаа танилцууллаа

2019-10-17

Монгол эрдэмтэд угаарын хий хэмжих мэдрэгч зохион бүтээжээ

2019-10-15

“Uber” компани такси үйлчилгээндээ нисдэг тэрэг ашиглаж эхэллээ

2019-10-09

Илон Маскийн "Ангарагийг эзлэх" хөлөг

2019-10-04

"Бидний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?" - Хөгжилтэй шог зургууд

2019-10-21

“Эрт-Эдүгээ-Ирээдүйн Улаанбаатар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн нээлтээ хийлээ

2019-10-21

Улсын санд худалдан авах дүрслэх урлагийн бүтээлүүд тодорлоо

2019-10-19

Б.Эрдэнэхуяг: Франц улсад 87 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнд зочин орноор орж гурван бүтээн байгуулалтаараа гайхуулж чадлаа

2019-10-18

King Tower: Төлбөрийн шинэ боломж

2019-10-21

Хийлч Дээгийгийн “Шинэ сонголт Баярсайхан”...

2019-10-18

Амжилт, бүтээл, бахархлаар дүүрэн 29-н жил ХХБанк

2019-10-18

Голомт банкны “Зургаан буудал тооцооны төв” шинээр нээгдлээ

2019-10-17

“Монгол тэмүүлэл” сургуулийн сурагчдын эцэг, эхчүүд жагсаал хийлээ

2019-10-21

139-р сургууль, 221-р цэцэрлэгийн цогцолборыг газын хийн халаалтанд амжилттай шилжүүллээ

2019-10-18

Сувилахуйн боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа төслийн багийг хүлээж авч уулзав

2019-10-17

Уран зохиолын хичээл хэрэгтэй юу?

2019-10-09

Хүүхдийн шүдний өвчлөлд эцэг, эхийн арчаагүй байдал хамгийн их нөлөөлдөг

2019-10-21

Хятадын 428 хүн Монгол улсын иргэнтэй гэр бүл болж гэнэ!

2019-10-18

Ирээдүйд эцэг, эх болох Монгол залуусын үнэн төрх!

2019-10-15

Сайн дураараа битгий кесар хагалгаа хийлгэ!

2019-10-14

"Сохор" /өгүүллэг/

2019-09-29

Улбар шар

2019-09-22

"Салхи хагалагч" /өгүүллэг/

2019-09-15

"Нинаг буцаасан нь" /өгүүллэг/

2019-09-01

М.Цэнгүүн, Б.Тэлмэн, Ц.Баттулга нар мэдлэгээ дээшлүүлэв

2019-10-21

Армийн спортын наадмаас хүрэл медаль ихэрлүүлжээ

2019-10-21

Дэлхийн цэргийн наадамд монголын 82 тамирчин өрсөлдөж байна

2019-10-21

Өсвөрийн боксчин Т.Номин-Эрдэнэ Ази тивийн аварга болов

2019-10-18

Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй нь батлагдсан "зөв" зуршлууд

2019-10-21

Хүний биеийн талаар ихийг өгүүлэх сонирхолтой рентген зургууд

2019-10-21

Үзэмж, ухаалаг шийдлийг хослуулсан дизайнтай бүтээлүүд

2019-10-21

Бяцхан Грейсийг хэн алсан бэ

2019-10-20

Өдөрт нэг өндөг идэх нь зүрхний өвчнөөс сэргийлдэг

2018-05-31

Дэлхийн улс орнуудын оньсого ямар байдаг вэ?

2018-05-30

Дэлгэцийн цэнхэр туяа нойргүйдэл, хорт хавдар үүсгэдэг

2018-05-30

5 сарын 27 цаг агаар: Улаанбаатарт өдөртөө 15 хэм дулаан

2018-05-27

Б.Идэр-Од: Сүүлийн 5 жил манай хоёр компани санхүүгийн хувьд тогтмол өсөлттэй явж байна

2019-10-21

Монгол банкнаас саарал жагсаалтын талаар мэдэгдэл гаргажээ

2019-10-21

Ц.Нарангэрэл: Саарал жагсаалтад орсон хамгийн том шалтгаан нь оффшор

2019-10-21

Гадагшаа шилжүүлэх мөнгөн дүнг өдөрт нэг сая төгрөгтэй тэнцэхүйц вальют байхаар тогтоожээ

2019-10-18

Гачуурт дахь ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсэд мод тарилаа

2019-10-15

Өнөөдөр бүх нийтээр мод тарих өдөр

2019-10-12

Сэлэнгэ мөрөн, Орхон голын ай савыг онцгойлон хайрлаж, хамгаалмаар байна

2019-10-11

Маргааш бүх нийтээр мод тарих өдөр

2019-10-11

"Тэд ч гэсэн зүдэрдэг" - Зээлээс зээлийн хооронд амьдарч буй алдартнууд

2019-10-21

Жүжигчин Женнифер Энистон инстаграмыг "эвдэлсэн" нь

2019-10-18

Хятад руу нэвтрэх эрхгүй болсон алдартнууд

2019-10-16

Нэрийг нь хүн бүр мэдэх ч царай нь төдийлөн танил биш алдартнууд

2019-10-02

Санал асуулга Бүгдийг үзэх

Владимир Путин (ОХУ)
66.54%
Ши Жиньпин (БНХАУ)
16.06%
Дональд Трамп (АНУ)
4.66%
Шинзо Абэ (Япон)
3.48%
Ким Жон Ун (БНАСАУ)
2.92%
Ангела Меркель (ХБНГУ)
2.75%
Режеп Тайип Эрдоган (Турк)
1.18%
Беньямин Нетаньяху (Израиль)
0.84%
Нарендра Моди (Энэтхэг)
0.67%
Хаан Салман (Саудын Араб)
0.39%
Эммануэль Макрон (Франц)
0.28%
Тереза Мэй (Их Британи)
0.22%

Хамгийн чанартай боловсрол олгодог их дээд сургууль аль нь вэ?

1,491

Одоогийн улстөрчдөөс хэн нь биднийг зөв зам руу удирдах вэ?

6,334

Утааг багасгахын тулд хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ?

1,392

Амьдрахад хамгийн таатай хотхон аль нь вэ?

2,313