Монгол “мартсан” ч, Москва сонирхоод эхэлсэн Төмөр замын дарга Д.Жигжиднямаагийн “төгрөгийн хэрэг”-1

Монгол “мартсан” ч, Москва сонирхоод эхэлсэн Төмөр замын дарга Д.Жигжиднямаагийн “төгрөгийн хэрэг”-1

-Нэгэн түүх өгүүлье. 1910 онд АНУ-д согтууруулах ундаа зарахыг хоригложээ. Гэтэл тус улсад согтууруулах ундааг хилээр хууль бусаар оруулж, борлуулдаг сүлжээ бий болсон юм. Тэр үед алдарт Аль Капоне хулгай хийж, архи борлуулж, товчхондоо буруу аргаар олсон их хэмжээний мөнгөө “зөв” болгох арга хэрэглэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, ямар нэг юм худалдан авах гэхээр татварын байгууллагад бүртгүүлэх тул баригдчих гээд байж л дээ.

Тиймээс тэрбээр ресторан ажиллуулж, бохир хэрэглэлээ угаалгын газарт угаалгах гэрээ байгуулах зэргээр арга сэдсэн байгаа юм. Угаалгын газар нь ашиг олж, татвараа ч төлөөд явдаг байв. Гэвч тэрхүү татвараа сайн төлдөг өнөөх угаалгын газарт байцаагч очиход хоосон байшин байв. Огт ажилладаггүй рестораныг ч “ажиллуулж” байжээ. Чухамдаа ингэж мөнгөө хууль ёсных болгож хувиргасан хэрэг. Эндээс money laundering  буюу мөнгө угаах гэсэн нэр томъёо үүссэн байна. Мөнгө угаах гэмт хэргийг үйлдэхдээ хууль бусаар олсон мөнгөө хаа нэгтээ байршуулах, гарал үүслийг нь нуун далдлах, хууль ёсны орлого мэт харагдуулах зорилготойгоор нэгэнт байршуулсан мөнгөө эргэлтэд оруулах, түүнийгээ эргүүлэн өөрийн нэр дээр төвлөрүүлдэг ажээ.  Мөнгө угаах нь ямар ч улс орны эдийн засаг, нийгмийн ихээхэн сөрөг үр дагавартай. Хууль бус мөнгө гаднаас орж ирээд дээрх циклийн дагуу буцаад гарна. Ийм их хэмжээний мөнгөний гэнэтийн шилжилт нь санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг эвдээд зогсохгүй хямралд ч хүргэх аюултай. Харин дотоодынх бол энэ нь хээл хахууль, авлигыг гааруулах, шударга өрсөлдөөнийг хавчих, шударгаар бизнес эрхлэгчдийг зах зээлээс шахаж монополь байдал бий болгох зэрэг олон сөрөг үр дагавартай.

 

-Монгол Улс 2006 онд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг баталсан байдаг юм. Түүнчлэн дэлхий нийтээр гэмт хэргээс олж буй бохир мөнгө хаашаа орж байгааг хянах тогтолцоо бий болгохоор FATF-ыг байгуулсан. Монгол Улс FATF -ын Ази, Номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн гишүүн юм.

 

Харин манай улс өдгөө FATF-ын саарал жагсаалтад орохын босгон дээр ирээд байна. Энэ бол аюул. Хэрвээ Монгол Улс саарал жагсаалтад орвол дотоодын банкууд гадаад гүйлгээ хийх боломжгүй болох аюултай. Цаашлаад энэ нь Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал болон эдийн засаг дахь нийт хөрөнгө оруулалтад сөргөөр нөлөөлнө.

Мөн ийм зүйл тохиолдвол Монгол Улсын иргэд л гэхэд хил даваад л байнга хяналт, шалгалтад өртөнө. Гадаадын зарим банк  манай улсыг саарал жагсаалтад багтсан учраас үйлчлэхгүй.  Тэгвэл улс оронд тулгараад байгаа энэ эрсдэлийн гол үндсийг монголчууд хэдийнэ мэддэг болчихсон. Энэ нь хүн бүрийн хэзээ ч барьж байтугай сонсож үзээгүй асар өндөр дүнтэй мөнгөний дэлхийг хэрсэн гүйлгээнүүдтэй шууд холбоотой гэдгийг албаны эх сурвалжууд баталж байгаа юм.Гэвч Монгол Улсын хууль хяналтын байгууллага ийм хэргүүдийг зохих түвшинд ил болгодог ч ямар нэг байдлаар “мартагдаж” орхидог юм. Асар их мөнгөний нөлөө нь тэр. Үр дүнд нь ийм хэргүүдээ нам дардаг манай улсыг FATF-ын зүгээс саарал жагсаалт руу түлхэхээс аргагүйд хүрч байх жишээтэй.

Өөрөөр хэлбэл, ийм төрлийн гэмт хэргийг шүүхээр нэгмөр эцэслэн шийддэггүй нь FATF зэргээс “муу” үнэлгээ авч, дэлхийн санхүүгийн байгууллагын анхааралд орох гол нөлөөг үзүүлдэг байгаа юм. -Өдөр тутмын сонинуудын “Эрэн сурвалжлагч” нэгдэл энэ удаад Улаанбаатар төмөр замын дарга Дамдинсүрэнгийн Жигжиднямаатай холбоотой нэгэн “хэрэг”-ийн талаар эрэн сурвалжиллаа.

 

Дамдинсүрэнгийн Жигжиднямаа нь 2016 оны аравдугаар сарын 3-нд УБТЗ-ын даргын ажлыг хүлээн авсан. Энэ суудалд гурван жил сууж байгаа аж.

Энэ асуудлын талаар өмнө нь зарим хэвлэл товчхон нийтэлж байжээ.

Харин өнөөдөр УБТЗ-ын дарга Д.Жигжиднямаагийн нэр холбогдсон хил давуулж нааш цааш “гүйлгэсэн” мөнгөний талаар Оросын тал хэдийнэ мэдсэн байгаа юм. Тиймээс Монгол Улсын нэр бүхий төрийн институциудад асуулга тавьсан албан бичгийг ирүүлсэн байна. Мэдээж хэрэг тэр бичигтээ Д.Жигжиднямаад эргэлзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Үүнээс цаашхийг бичвэл улсын нууц болох тул ингээд зогсъё.

Гэвч УБТЗ-ын хувь эзэмшигч Оросын талын “сонирхол”-ыг татаад эхэлсэн Д.Жигжиднямаагийн холбогдсон уг асуудал нь гадаад дотоодын компани, түүнтэй хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийсэн онц их хэмжээний ам.долларын гүйлгээ юм.

 

Д.Жигжиднямаагийн дүү Ц.Жүгдэрнямын Хонгконгод байгуулсан “Class Trading Limited” гэж компани бий.

Энэ компанийн данснаас 2017 оны арваннэгдүгээр сарын 27-ноос 2018 оны хоёрдугаар сарын 12-ны хооронд Монголын “Скай профешнл ложистик” ХХК руу 726 160 ам.доллар шилжүүлжээ.

Зуу зуун мянган ам.долларыг дамжуулдаг гол зангилаа болсон автомашинаар ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагааны чиглэл бүхий энэхүү “Скай профешнл ложистик” ХХК нь 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 29-нд барилгын цонх дуудлагаар угаадаг “Скай профешнл” ХХК-ийн охин компани болж үүсгэн байгуулагджээ.

“Скай профешнл ложистик” ХХК нь баруун дөрвөн замд байрлах “Rokmon building”-ийн VI давхарт байрладаг. ЭЦА-ны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлстийнхэн тус компанийн байранд нэгжлэг хийж байсан удаатай.

 

Энэ компанийг Д.Жигжид­нямаагийн хүү Гарьд, дүү Ц.Жүгдэрням нар эзэмшдэг.

Харин тус компанийн гүйцэтгэх захирлаар Б.Баяржаргал ажиллаж байгаад 2017 оны зургадугаар сарын 8-ны өдөр Н.Монсорт энэ албыг шилжүүлэн өгсөн байна. Н.Монсор нь Үл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын “Юу Эм Си Альфа” компанийн гүйцэтгэх захирал, “Мандал даатгал” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, “Юу Эм Си капитал” компанийн үүсгэн байгуулагч, “Улаанбаатар Ассет Менежмент” компанийн гүйцэтгэх захирал, ИЗНН-ын генсек болохоор өрсөлдөж явсан залуу байдаг.

Н.Монсортой холбоотой “Трафигура Монголиа” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Жононбаяр гэж залуу бий.  Хуурамч шатахууны асуудалд холбогдож байсан. Энэ хүний талаар дараагийн удаад дэлгэрүүлэн хүргэнэ.

 

Харин энэ удаад “Скай профешнл ложистик” ХХК-ийн данс руу Хонкгонгийн “Class Trading Limited” компаниас орж ирсэн 726 160 ам.долларын задаргааг хүргэе. Энэ мөнгөний 383 156 ам.доллар нь тус компанийн хадгаламжийн данс руу, С.Батзаяа гэдэг эмэгтэйд бэлэн зарлагаар 39 мянган ам.доллар, УБТЗ ХНН рүү тээврийн хөлс гэж 257 244 ам.доллар нь шилжжээ.

Энэ бол дараагийн удаа хүргэх гадаад, дотоод руу шилжсэн их мөнгөний гүйлгээний дэргэд өчүүхэн юм. Өөрөөр хэлбэл, Монголын нэгэн компаниас Д.Жигжиднямаагийн дүү Ц.Жүгдэрнямын Хонгконгод байгуулсан “Class Trading Limited” компанийн данс руу, тэндээс Монголд орж ирээд Д.Жигжиднямаа нарын нэр бүхий зургаан хүн, гурван компанийн данс руу шилжин тардаг сүлжээний талаар дараагийн удаа хүргэх болно.

Тэр үед Монгол, Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийг хэнээр удирдуулаад байна вэ. Оросууд Д.Жигжиднямаад яагаад эргэлзээд эхэлсэн бэ гэдэг тодорхой болох юм.

 

 

ӨДӨР ТУТМЫН СОНИНУУДЫН “ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЧ” НЭГДЭЛ

2
таалагдаж байна

2
таалагдахгүй байна

Холбоотой мэдээлэл Бүгдийг үзэх

Сэтгэгдэл (-)

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү!
0/1000
  • Зочин ×
    Хариулах ({[{ cmmnt.children.length }]})
    0/1000
    • Зочин {[{ childComment.ip_address }]} ×
      {[{ childComment.text }]}
      {[{ childComment.dislike_count }]}
    • Бусад сэтгэгдэл ()
  • Бусад сэтгэгдэл ()

Дуртай төрөл

Улбар шар

2019-09-22

"Салхи хагалагч" /өгүүллэг/

2019-09-15

"Нинаг буцаасан нь" /өгүүллэг/

2019-09-01

Зохиолчдын хачиргүй яриа

2019-08-22

“Монгол Улсын Олборлох салбарын сургалтын цахим портал”-ыг аравдугаар сараас ашиглалтад оруулна

2019-09-17

УИХ-ын дарга Г.Занданшатар Монголын Оюун Ухааны Академийн сурагчидтай уулзалт хийлээ

2019-09-17

“Говийн чоно-2019” олон улсын дадлага сургуульд 21 орны 500 гаруй төлөөлөгч оролцож байна

2019-09-16

Мансарданд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Билгүүн номч” сургуулийг шалгаж байна

2019-09-11

Хуучны байрнууд дах зарим хачирхалтай зүйлс ямар зориулалттай байв?

2019-09-22

Америк бүсгүй эмчилгээ хийлгээд цэнхэр цустай болжээ

2019-09-21

Персийг яагаад Иран гэж нэрлэх болсон бэ?

2019-09-21

Таны дуу хоолойноос дараах 7 зүйлийг мэдэж болно

2019-09-21

Жимс ногоо эрт цагт ямар харагддаг байсан бэ?

2019-09-22

Нэр бүхий эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах санал хүргүүлнэ

2019-09-22

Сарын турш согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байснаар таны биед ямар өөрчлөлт гарах вэ?

2019-09-21

Томуугийн эсрэг вакциныг 40-45 мянган төгрөгөөр хувийн эмнэлэгүүдэд хийж эхэлжээ

2019-09-20

Г.Лхагвадорж: Улстөрчдийн рейтингийг тогтоох ХАМГИЙН ТОМ цахим санал асуулга үргэлжилж байна

2019-09-23

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, хуваарь

2019-09-23

Ард нийтийн санал асуулга МАН-ын тулгалт уу, ард нийтийн сонголт уу?

2019-09-23

Ирэх долоо хоногт УИХ-аар хэлэлцэх асуудлууд

2019-09-22

Өдөрт нэг өндөг идэх нь зүрхний өвчнөөс сэргийлдэг

2018-05-31

Дэлхийн улс орнуудын оньсого ямар байдаг вэ?

2018-05-30

Дэлгэцийн цэнхэр туяа нойргүйдэл, хорт хавдар үүсгэдэг

2018-05-30

5 сарын 27 цаг агаар: Улаанбаатарт өдөртөө 15 хэм дулаан

2018-05-27

"Босоо Хѳх Монгол" бүлгэмийн тэргүүн Г.Ганхуяг: Сэлэнгэ аймагт Монгол хүн ундны усаа хятадуудаас худалдаж авдаг болсон байна

2019-09-20
4:48

Одоо болон ирээдүйд хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй МЭРГЭЖИЛ юу байх вэ?

2019-09-20

Н.Өнөрцэцэг: Ц.Гарамжав гишүүнтэй холбоотой хөдлөшгүй баримтууд байна

2019-09-18

"Ам нээвэл" нэвтрүүлгээр Х.Тэмүүжин УИХ-ын болон ерөнхийлөгчийн зөрчилдөөнийг ингэж шүүмжлэв

2019-09-18

Ц.Сандуй, А.Ганбаатар нарыг шүүнэ

2019-09-23

Хар тамхи хэрэглэсэн иргэнийг 100 мянган төгрөгөөр торгох эсвэл 7-30 хоног баривчлах хууль хэрэгжиж байна

2019-09-22

Авлигын талаар мэдээлсэн иргэний эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчин бүрдэнэ

2019-09-22

Үндсэн хууль зөрчөөгүй гэсэн шийдвэр гаргалаа

2019-09-20

Булган аймгийн иргэд хууль бус уул, уурхайн үйл ажиллагааг зогсоож буйг дэмжив

2019-09-23

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Эрдэнэт үйлдвэрт зочиллоо

2019-09-23

Олборлолт хийж байсан 125 техник, бусад тоног төхөөрөмжийг буулгуулав

2019-09-21

Архангай аймагт алт олборлож байсан аж ахуйн нэгжүүд 110 га-д нөхөн сэргээлт хийжээ

2019-09-20

Солонгос зураачийн ахин "амьдруулсан" бүтээлүүд

2019-09-21

Б.Марал: Балетад өрсөлдөхөөс илүү өөртэйгөө тэмцэх нь чухал

2019-09-20

Оскарын шагналт "Амьдрал нулимсанд дургүй" киноны жүжигчид 40 жилийн дараа...

2019-09-19

“Хөх Тавилан” кино Флоренцийн Олон Улсын Эмэгтэй кино уран бүтээлчдийн наадамд шалгарчээ

2019-09-17

Эцэггүй өсөх нь хүүхдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2019-09-13

Цэцэрлэг болон сургуулийн насны хүүхдүүдтэй ээжүүдэд хандан хэлэхэд...

2019-09-12

Хүүхдээ өмөөрснөөр та хүмүүжилд нь муугаар нөлөөлнө

2019-09-11

Хурим хийхээсээ өмнө заавал асуух 11 асуулт

2019-09-08

Ван Баодун: Гурван орны бизнес эрхлэгчид 187 төслийг хэлэлцсэн

2019-09-23

Баялгийн сан бол Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн гялайх ганц заалт

2019-09-20

Бүртгэл, санхүү, эдийн засгийн ажилтны улсын зөвлөгөөн эхэллээ

2019-09-19

Тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хугацааг бүх банканд адил 24 хүртэл сар болгох чиглэл өгчээ

2019-09-19

О.Ариунзул: Би чиний талд үргэлж бат зогсоно

2019-09-22

Алдартнуудын хамгийн үнэтэй салалтууд

2019-09-21

Дуучин Б.Амархүүг машиндаа хар тамхи хэрэглэж байхад нь баривчилжээ

2019-09-20

Дэлхийн түүхийг бичилцэж явсан хүмүүсийн үр сад хэрхэн амьдарч байна вэ?

2019-09-13

Иран эмэгтэйчүүд хөл бөмбөгийн тэмцээн үзэх эрхтэй болно

2019-09-23

Тэдэнд "Токио-2020" ойрхон байна

2019-09-23

Монголын уран сайхны гимнастикчид ДАШТ-д анх удаа оролцлоо

2019-09-23

Э.Цэндбаатар ДАШТ-ий хүрэл медаль хүртэнэ

2019-09-21

Антибиотик үхэлд хүргэж байна!

2019-09-23

Малынхаа буяныг барж байна даа. Монголчууд минь...

2019-09-20

Хүүхэдгүй юм шиг ажиллаж, ажилгүй юм шиг хүүхдээ өсгөдөг ганц бие ээжүүд...

2019-09-19

Хотын дарга аа, нийтийн тээврийн тоогоо нэмээч!

2019-09-18

Амжилтанд хүрэхийн тулд та юуг “болих” ёстой вэ?

2019-09-23

Ямар хүнсний бүтээгдэхүүн хоолны хордлого үүсгэдэг вэ?

2019-09-21

Бүсээ айлд орхиж болдоггүй тухай...

2019-09-21

Худалдаж авахдаа мөнгөө хэмнэх хэрэггүй бүтээгдэхүүнүүд

2019-09-20

Он гарсаар 3628 удаагийн аюулт үзэгдэл, осол бүртгэгджээ

2019-09-23

Бохирдсон агаарыг хүчил төрөгч болгон хувиргадаг цамхаг бүтээжээ

2019-09-22

Засгийн газрын даалгавраар 110 га талбайд нөхөн сэргээлт хийжээ

2019-09-18

Аварга тосонгоос аврал эрэх хэрэггүй

2019-09-12

Дэлхийн интернэтийн VI их хурал нээлтээ хийлээ

2019-09-20

Компьютерээ хэрхэн вирустүүлэхгүй байх вэ?

2019-09-19

"Windows 10"-ийн шинэчлэлт хийсэн комьпютерүүд интернетэд холбогдох боломжгүй болжээ

2019-09-18

"Google" компани шинэ ухаалаг утсаа ирэх сарын 15-нд танилцуулна

2019-09-18

АНУ-ын 6 мужид эмэгтэйчүүдийг цээж нүцгэн явахыг зөвшөөрчээ

2019-09-23

Хятад улс төрийн албан хаагчдаа "Алибаба" зэрэг 100 хувийн компани руу илгээнэ

2019-09-23

Ирэх оноос Украйн улс гадаадын иргэдэд газар эзэмшүүлнэ

2019-09-23

Хятад Орос улстай бүх салбарт харилцаагаа өргөжүүлнэ гэв

2019-09-23

Байгалийн түүхийн музейн барилгыг буулгах тендер зарлагдлаа

2019-09-23

Америкийн иргэн "Алтай таван богд" ууланд сураггүй алга болжээ

2019-09-23

Ч.Чинбат: Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо явган зорчигч руу ус цацвал 100 мянган төгрөгөөр торгох хуулийн заалт бий

2019-09-23

Амралтын өдрүүдэд зам тээврийн ослоор гурван иргэн амь насаа алджээ

2019-09-23

Алдаж үз, залуус аа!

2019-09-23

Хариугаа авсан гэрээслэл

2019-09-23

Ногооны хороор мөнгө угаахуй

2019-09-22

Судлаач Д.Ганхуяг: Монголчуудын "онолдох" өвчин ба сонгууль...

2019-09-22

Хуримтлалтай "Монгол Мөрөөдөл"

2019-09-23

"Mn Tower"- Төвийн оффис, төлбөргүй цэцэрлэг

2019-09-23

“King Tower” – Монголын их хаад

2019-09-23

Капитрон банк “Moody’s” агентлагаар зээлжих зэрэглэлээ тогтоолголоо

2019-09-23

Нэрт зургийн эзэн Бүтэмдаа охин 21 нас хүрчээ

2019-09-22

"Ариун" Ганга мөрөн аврал эрж байна... (Фото төсөл)

2019-09-20

Элдэв зураг (80 фото) №626

2019-09-20

Берлин хотыг хоёр хуваасан нь... (Фото түүх)

2019-09-16

Podcast News - Танин мэдэхүй (2019.09.23)

2019-09-23

Podcast news - Цаг үе (2019.09.23)

2019-09-23

Podcast News - Танин мэдэхүй (2019.09.20)

2019-09-20

Podcast news - Цаг үе (2019.09.20)

2019-09-20

Санал асуулга Бүгдийг үзэх

Владимир Путин (ОХУ)
66.86%
Ши Жиньпин (БНХАУ)
15.85%
Дональд Трамп (АНУ)
4.76%
Шинзо Абэ (Япон)
3.39%
Ангела Меркель (ХБНГУ)
2.87%
Ким Жон Ун (БНАСАУ)
2.67%
Режеп Тайип Эрдоган (Турк)
1.04%
Беньямин Нетаньяху (Израиль)
0.91%
Нарендра Моди (Энэтхэг)
0.72%
Эммануэль Макрон (Франц)
0.33%
Хаан Салман (Саудын Араб)
0.33%
Тереза Мэй (Их Британи)
0.26%

Хамгийн чанартай боловсрол олгодог их дээд сургууль аль нь вэ?

1,449

Одоогийн улстөрчдөөс хэн нь биднийг зөв зам руу удирдах вэ?

6,245

Утааг багасгахын тулд хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ?

1,368

Амьдрахад хамгийн таатай хотхон аль нь вэ?

2,301